Спонсор ФИДЕ под следствием Министерства юстиции США

Freedom Holding ("Фридом холдинг"), финансовая компания казахского миллиардера Тимура Турлова, спонсировавшая крупные турниры ФИДЕ в прошлом году, находится под следствием Министерства юстиции  США, сообщает новостной канал CNBC.

Американское агентство деловых новостей в пятницу заявило, что деятельность компании, чьи акции входят в индекс Nasdaq, попала под прицел федеральных прокуроров и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с "невыполнением законных требований, инсайдерской биржевой торговлей и связями с лицами, находящимися под санкциями". По сообщению CNBC, бюро федерального прокурора штата Массачусетс также начало работу по делу Freedom Holding после того, как предварительное расследование принесло доказательства возможных преступлений.

По заявлениям Freedom Holding, эта компания оказывает брокерские и инвестиционные банковские услуги в Центральной Азии и Восточной Европе. CNBC сообщает, что компания снимает офисные помещения площадью более 1400 квадратных метров в Trump Building в Нью-Йорке, но его штаб-квартира находится в казахском Алматы.

Генеральным директором компании является 35-летний миллиардер Тимур Турлов, родившийся в Москве. По оценке "Форбс", его личное состояние достигает 3,2 миллиардов долларов. Он был гражданином России и карибского государства Сент-Китс и Невис, но отказался от этих паспортов, став в 2022 году гражданином Казахстана.

Турлов, называющий себя энтузиастом шахмат, стал основным партнером ФИДЕ и спонсировал ее крупнейшие турниры. В 2023 году он пришел на помощь ФИДЕ, когда до начала матча на первенство мира оставался лишь месяц, и предоставил призовой фонд в размере 2 миллионов Евро, чтобы матч  прошел в Астане, столице Казахстана.

Также Freedom Holding  спонсировал чемпионат мира по рапиду и блицу 2022 в Астане, этап женского Гран-При ФИДЕ в Никосии, столице Кипра, Кубок мира 2023 в Баку и Командный чемпионат мира среди школьников в казахстанском Актау.

В январе 2023 года Турлов стал президентом Федерации шахмат Казахстана и говорил в интервью с ФИДЕ, как он хочет помогать развитию шахмат в стране.

Однако еще до того, как Турлов начал спонсировать шахматы, деятельность его компании стала вызывать существенные опасения. В августе Hindenburg Research ("Гинденбург рисёч"), группа биржевых аналитиков, играющих на понижение курса акций, опубликовала отчет, обвиняющий Freedom Holding  в разных видах мошеннической и незаконной деятельности.

В отчете содержались свидетельства о том, что компания занимается отмыванием денег, в том числе "открыто игнорирует санкции, показывает ложную доходность, использует привлеченные средства для совершения высокорисковых неликвидных сделок и манипулирует рынком в отношении как своих инвестиций, так и публично торгуемых акций".

CNBC сообщает, что расследование SEC в отношении Freedom Holding и Турлова стало более интенсивным после публикации отчета Hindenburg Research.

Hindenburg Research также подробно описал, как Freedom Holding после нападения России на Украину продал свой бизнес в России сотруднику компании за 140 миллионов долларов, чтобы избежать санкций. По словам бывшего менеджера компании, ставшего информатором Hindenburg Research, Турлов продолжает тайно управлять российским подразделением.

Following Russia’s 2022 Ukraine invasion, $FRHC fire-sold its Russian business to a Freedom employee for $140 million in order to avoid sanctions.

Turlov still secretly controls the entity, according to a former executive we interviewed. (7/n) pic.twitter.com/sr0LzEkkVf

— Hindenburg Research (@HindenburgRes) August 15, 2023

Hindenburg Research считает, что Freedom Holding "продолжает вести бизнес на российском рынке и игнорирует как санкционные списки, так и принципы проверки клиентов и препятствования отмыванию денег". Украина внесла Freedom Holding и Турлова в санкционный список и заморозила их активы по причине связей с Россией.

Еще один бывший менеджер Freedom Holding свидетельствует:

"Я никогда не видел организацию, которая была бы настолько слабо структурирована и откровенно плевала на правила и ограничения".

Как сообщает "Форбс", Freedom Holding отрицал все обвинения, высказанные в отчете, объявив их несостоятельными. Согласно CNBC, в недавнем интервью казахстанской прессе Турлов назвал все сведения о своей незаконной деятельности "дезинформацией".

Chess.com обратился в ФИДЕ за комментариями, но эта организация не ответила на запрос. Ранее Эмиль Сутовский, генеральный директор ФИДЕ, горячо отрицал, что Freedom Holding связан с незаконной деятельностью, отвечая на твиты Петера-Хайне Нильсена.

That is weird - you don't know anything about Turlov, who moved to Kazakhstan 10+ years ago, settled there, begot kids etc. You have no clue about the essence of Freedom Finance holding, that is traded on NASDAQ. But yet again you push your agenda at all cost. Pathetic.

— Emilchess (@EmilSutovsky) March 13, 2023

"Это странно - вы ничего не знаете о Турлове, который переехал в Казахстан 10 с лишним лет назад, обосновался здесь, родил детей, и так далее. Вы не разбираетесь в деятельности Freedom Holding, который торгуется на NASDAQ, но вы снова и снова выдвигаете свои обвинения, не смущаясь ничем. Жалкое зрелище". - Эмиль Сутовский, 13 марта 2023.